先前，CertiK對KYC黑市交易、藝人聘請及其KYC交易曾經做過一些調查。包含Telegram和Discord的各種服務平臺上也有售賣已經通過KYC檢驗的Web3.0交易中心帳戶服務項目，包含KYC藝人交易等。禁不住使人們猜疑，那樣賬戶交易主題活動是不是在暗網上都十分猖狂。

通過我們對交易KYC賬戶調查數據顯示，狀況很有可能并不是這樣：CertiK對300個暗網市場的KYC帳戶欺騙性交易剖析表明，僅有4%與Web3.0 KYC詐騙廣告有關。

調查背景詳細介紹

KYC（客戶背景調研）是金融服務供應商向客戶銷售金融信息服務產品的時候必須遵守的司法程序之一。這種相關要求顧客證實他的真實身份——應用身份證明材料和其它個人記錄促使金融企業可以更好的識別風險并檢測全部類別的金融犯罪，包含詐騙、洗黑錢、和恐怖組織主題活動有關的股權融資及其盜取別人真實身份等。

依據金融服務特性，一些我國可能規定：搜集其顧客的身份證信息、根據及時更新真實身份文檔對顧客進行評價、篩選客戶買賣并高度關注關鍵角色等。

聽上去也許非常復雜，但這便好似普通大眾辦理貸款一樣，都要對于我們的環境、個人信用等展開調查。實際上用過中心化交易所的人更很有可能很了解其中一些作法。但是Web3.0生態系統中的半密名特性和相對比較一個新的特性，促使傳統式金融監管機構對該領域執行KYC尤其艱難。這不缺由多種多樣原因導致，主要包括很多交易中心都安裝到了金融體系監管比較靈活的司法管轄區經營，但這些司法管轄區絕大多數無法依照國際性統一規則對金融投資平臺進行管理。

現階段的監管環境，很有可能為不法之徒在運用中心化交易所（CEX）展開洗黑錢和轉移資金層面造就了機遇。用于逃稅的其中一種方法是什么：根據欺騙性KYC帳戶來獲取資產。

我們可以通過閱讀文章《對話地下團伙「KYC」演員，揭開偽造KYC產業鏈面紗》本文得到其他信息。此項調研關鍵主要是在Telegram、Discord和其它社交網絡平臺上的欺騙性KYC市場銷售（聘請藝人等試圖用詐騙方式根據KYC認證等）。但是，我們也想更加深入掌握這樣的活動有多少個發生在暗網市場。

暗網市場往往與違法犯罪服務項目相關，包含售賣失竊數據信息、信用卡信息、惡意程序、聘請網絡黑客、交易吸毒和武器裝備甚至內臟器官等。

剖析暗網市場里的KYC市場銷售

在暗網進行分析是有一定許多困難的?？茖W研究必須采用獨特電腦瀏覽器開展，或者利用配備另一個網頁瀏覽器來瀏覽。該電腦瀏覽器容許大家瀏覽以后綴名.onion為結尾網址URL。但是這些URL常?！白兓脽o?！?，并且當網站域名使用者出自于安全性目地移動在線位置后，這種URL往往會不會再活躍性。這也使得對暗網市場的瀏覽和調研明顯比表面看起來繁雜的多。一個URL今日或許還“在情況”，明日便會被一個失效URL替代。

大家從一個包括300好幾個暗網市場連接數據庫逐漸展開調查，并評估了它對KYC賬戶銷售狀況。在最初300個URL中，僅有182個被恰當基因表達。在這里182個完整的詳細地址中，102個是無效鏈接，80個是正在運行的活躍性連接。在剩下的正在運行的活躍性連接中，只要12個與KYC帳戶市場銷售或其它匯錢服務平臺（如PayPal）的欺騙性KYC廣告相關。

暗網市場庫中活躍性和不活潑鏈接總數

該庫中僅有27%鏈接是合理連接。在售賣KYC帳戶或KYC提供服務的市場中，合理連接的總數只占總量的4%。

不但舉辦KYC的CEX帳戶廣告總數非常少，每一個平臺中廣告數量幾乎很少。下面的圖顯示出了與KYC服務銷售有關的供應商在大多數市場的分布特征。

大家按現階段列舉的廣告數量檢查了三個人氣值最高廣告和供應商，主要包括Nemesis、MGM Grand和Ares，每一個市場都是有10個以上的廣告。雖然這種市場里的廣告數最多，但實際上有大概一半的廣告連接不再詳細，或者來源于同一供應商的轉帖。

盡管KYC廣告在每一個市場上各有不同，但是都帶來了關于服務供應商以下的基本資料：供應商登錄名、供應商總營業額、供應商評價數量、供應商定級、產品報價、商品描述。

Paxful.com KYC賬戶廣告實例?來源：Ares Market

在檢查這種廣告時，我們也可以看得出他們絕大部分是來源于同一供應商。在咱們對于該三大市場的檢查時，還發現了有六個供應商具有獨特的登錄名。但是，這種廣告內容說明這種每一個中科數控，僅有四個（不能重復的）藝人，其中兩個在各個市場采用了不同類型的登錄名。（根據這種廣告內容就是一字一句完全一樣）。以下是這種藝人的名冊，以及他在Nemesis、MGM Grand和Ares市場的有關供應商統計分析。

暗網中實時KYC藝人廣告

盡管大部分供應商的分數排名非常高，但沒有一定的銷售量或評價來真真正正評定供應商影響力。如同淘寶網有一些商家的得分非常高，可是一看銷售量基本上毫無或是沒有什么點評。在其中只有一個供應商mikedoesittoo在Nemesis market市場上面有超出100個營銷和37條評價，好幾個評價全是五星定級。

匯總

總體來說，暗網中KYC的CEX賬號買賣市場也并不大，就其對于領域整體的詐騙總數而言，在應用統計學上基本上無關。

因而我們可能會再次看到這樣的KYC交易活動由Telegram和Discord上占主導地位，終究這種方式早已被Web3.0本人的及項目廣泛使用并占有。這種社交網絡平臺不但比暗網市場比較容易瀏覽，而且還是絕大多數Web3.0愛好者“常駐地”。它們便捷性毫無疑問為犯罪嫌疑人造就了更多的便捷性。

來源：liurui